证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-107
机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2024年7月12日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2024年7月12日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。
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| 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称《监管指引第1号》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“本制度”）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 |
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董事会2024年7月15日