上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第一次临时会议于2024年7月15日以通讯表决方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经监事会审议，本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，是公司基于实际募集资金金额少于原计划募集资金金额，结合募投项目实际情况，并提高资金使用效率而做出的决策。本次调整事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募投项目或损害公司股东利益的情形。同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
经监事会审议，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已履行必要的决策程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。同
意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会二〇二四年七月十六日