金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会2024年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第七次会议于2024年7月10日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2024年7月15日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，部分董事以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
2、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范性文件及深圳证券交易所业务规则及公司章程等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
修订后的《总经理工作细则》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则（2024年7月）》。
3、审议通过 《关于制定公司<内部审计工作制度>的议案》
结合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司治理最新监管要求，为进一步完善公司内控制度建设，特制定《公司内部审计制度》。议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。《内部审计工作制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计工作制度（2024年7月）》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会2024年7月15日