金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会2024年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第七次会议于2024年7月10日以电话、电子邮件方式发出会议通知,于2024年7月15日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,部分董事以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长张达威主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
2、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,规范性文件及深圳证券交易所业务规则及公司章程等相关规定,并结合公司实际情况,对公司《总经理工作细则》进行修订。
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
修订后的《总经理工作细则》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则(2024年7月)》。
3、审议通过 《关于制定公司<内部审计工作制度>的议案》
结合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司治理最新监管要求,为进一步完善公司内控制度建设,特制定《公司内部审计制度》。议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。《内部审计工作制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计工作制度(2024年7月)》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会2024年7月15日