证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-041
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司于2024年7月11日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年7月31日15:00。
2、网络投票起止时间：2024年7月30日15:00—2024年7月31日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 835438 | 戈碧迦 | 2024年7月25日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
公司聘请湖北罡振律师事务所指定律师。
（七）会议地点
湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司生产经营情况，公司参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定2024年度公司董事薪酬方案。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-036)。
审议《关于监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司生产经营情况，公司参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定2024年度公司监事薪酬方案。
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-036)。
审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金4,268,360.38元永久用于补充流动资金。
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》(公告编号：2024-040)。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2024年7月31日14:00。
（三）登记地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：王兴宽 电话：0717-2862292 传真：0717-2888511。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会
2024年7月12日