证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-034
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月11日
2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以通讯方式发出
5.会议主持人：张江蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案
1.议案内容：
届满时止，张江蓉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
张江蓉回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，结合公司生产经营情况，公司参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定2024年度公司监事薪酬方案。
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-036)。
2.回避表决情况
全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案
1.议案内容：
的公告》(公告编号：2024-038)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，增加暂时闲置资金的收益，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过50,000,000元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品品种为结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-039)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
监事会2024年7月12日