| 证券代码：688335 | 证券简称：复洁环保 | 公告编号：2024-034 |
上海复洁环保科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月12日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年7月5日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
(一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会同意提名黄莺女士、郑林女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述2名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
1、提名黄莺女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
2、提名郑林女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。
(二) 审议通过《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：
2024-036）。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司
监事会2024年7月13日