常柴股份有限公司董事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第二次临时会议于2024年7月12日以通讯方式召开，会议通知于2024年7月9日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任2024年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，审计费用为60万元，并将上述议案提交公司2024年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。
（二）《关于聘任2024年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》；
董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度内部控制审计机构，审计费用为13.5万元，并将上述议案提交公司2024年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。
（三）《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-023）。
上述议案（一）至议案（二）尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、《董事会2024年第二次临时会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
2024年7月13日