证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-043
陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年7月8日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十九次会议的通知，并于2024年7月11日（星期四）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》
（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
另外，会议报告了关于制定《内部审计活动外包管理办法》的议案、关于制定《信息科技外包管理办法》的议案、公司2024年上半年内部审计工作报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司监 事 会
2024年7月11日