露笑科技：第六届董事会第七次会议决议公告

露笑科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第七次会议于2024年7月2日以书面形式通知全体董事，2024年7月9日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司、浙江稠州金融租赁有限公司签订相关融资性担保协议，拟为全资子公司露笑重工有限公司开展融资租赁销售业务的回购事项提供总额度不超过30,000万元的担保，公司及全资子公司拟为公司产品销售向客户融资租赁业务提供总额度不超过 30,000 万元的回购额度。被担保债务的连带责任的保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2024-069）。

2、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本次董事会决定于 2024年7月25日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十日