北京安达维尔科技股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案。公司于2024年7月6日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于修订公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
| 文件名称 | 修订章节 | 修订说明 |
| 《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（修订稿）》 | 封面 | 更新了落款日期 |
| 特别提示 | 1、更新了公司关于本次发行的审议程序； 2、更新了发行前总股本及本次拟发行的股份数量 | |
| 第一节 本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票概要 | 1、更新了“一、发行人基本情况”的注册资本； 2、在“二、（一）2、行业持续发展，未来市场广阔”更新了2024年国防支出预算数据； |
| 3、更新了“四、（五）发行数量”中发行前总股本及本次拟发行的股份数量； 4、根据公司截至目前的股本情况，更新了“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中实控人持股比例测算； 5、更新了“七、本次发行已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中公司关于本次发行的审议程序 | ||
| 第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 | 1、更新了“二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析” 募投项目涉及的报批事项中项目用地的取得情况； 2、更新了“二、（一）3、项目建设的可行性”公司维修项目能力 | |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 更新了“六、（二）、4、实际控制人控制风险”中实际控制人的持股情况 | |
| 第四节 利润分配政策及执行情况 | 在“二、公司近三年股利分配情况”中，补充了公司2023年的利润分配情况 | |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺 | 1、根据公司2023年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响； 2、更新了“五、（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”公司维修项目能力 | |
| 《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》 | 封面 | 更新了落款日期 |
| 一、本次发行的背景和目的 | 在“（一）2、行业持续发展，未来市场广阔”更新了2024年国防支出预算数据 | |
| 五、本次发行方式的可行性 | 1、更新了“（四）、3、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“理性融资，合理确定融资规模”的理解与适用”中本次发行前总股本及本次拟发行的股份数量； 2、更新了“（五）本次发行程序合法合规”中公司关于本次发行的审议程序 | |
| 七、本次发行对原股东权益或者即期 | 1、根据公司2023年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本 |
| 回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | 次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响； 2、更新了“（四）2、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”公司维修项目能力 | |
| 《北京安达维尔科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》 | 封面 | 更新了落款日期 |
| 二、本次募集资金投资的必要性和可行性分析 | 1、更新了“二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析” 募投项目涉及的报批事项中项目用地的取得情况； 2、更新了“（一）3、项目建设的可行性”公司维修项目能力 | |
| 《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》 | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 | 根据公司2023年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 |
修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（修订稿）》、《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》、《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》和《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2024年7月9日