证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-066
北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于2024年7月5日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知2024年7月5日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》
根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额及募集资金投资项目，公司本次发行方案调整主要为删减募投项目“大北农生物农业创新园项目”并相应调减补充流动资金金额、本次募集资金总额。
1、本次发行方案调整的具体内容
（1）募集资金金额及用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过194,296.17万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 饲料生产项目 | ||||
| 1 | 年产24万吨猪配合饲料生产线项目 | 广西钦州 | 12,000.00 | 11,439.70 |
| 2 | 年产12万吨猪饲料加工厂建设项目 | 新疆吉木萨尔 | 6,000.00 | 5,476.82 |
| 3 | 辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目 | 辽宁沈阳 | 10,000.00 | 7,400.00 |
序号
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 4 | 大北农辽宁区核心科技园建设项目 | 辽宁沈阳 | 35,000.00 | 20,008.05 |
| 5 | 年产18万吨微生态功能性生物饲料建设项目 | 云南保山 | 10,480.00 | 10,110.00 |
| 6 | 年产45万吨高端饲料项目 | 河北衡水 | 25,000.00 | 18,000.00 |
| 小计 | 98,480.00 | 72,434.57 | ||
| 养殖研发项目 | ||||
| 7 | 大北农（玉田）生猪科学试验中心项目 | 河北唐山 | 10,000.00 | 9,843.00 |
| 总部创新园区建设项目 | ||||
| 8 | 大北农生物农业创新园项目 | 北京 | 186,969.00 | 46,058.45 |
| 信息化系统升级改造项目 | ||||
| 9 | 信息化系统升级改造项目 | 北京 | 7,671.30 | 7,671.30 |
| 其他项目 | ||||
| 10 | 补充流动资金 | 58,288.85 | 58,288.85 | |
| 合计 | 361,409.15 | 194,296.17 | ||
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。调整后：
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
| 饲料生产项目 | ||||
| 1 | 年产24万吨猪配合饲料生产线项目 | 广西钦州 | 12,000.00 | 11,439.70 |
| 2 | 年产12万吨猪饲料加工厂建设项目 | 新疆吉木萨尔 | 6,000.00 | 5,476.82 |
| 3 | 辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目 | 辽宁沈阳 | 10,000.00 | 7,400.00 |
| 4 | 大北农辽宁区核心科技园建设项目 | 辽宁沈阳 | 35,000.00 | 20,008.05 |
| 5 | 年产18万吨微生态功能性生物饲料建设项目 | 云南保山 | 10,480.00 | 10,110.00 |
| 6 | 年产45万吨高端饲料项目 | 河北衡水 | 25,000.00 | 18,000.00 |
| 小计 | 98,480.00 | 72,434.57 | ||
| 养殖研发项目 | ||||
| 7 | 大北农（玉田）生猪科学试验中心项目 | 河北唐山 | 10,000.00 | 9,843.00 |
| 信息化系统升级改造项目 | ||||
| 8 | 信息化系统升级改造项目 | 北京 | 7,671.30 | 7,671.30 |
| 其他项目 | ||||
| 9 | 补充流动资金 | 38,549.52 | 38,549.52 | |
| 合计 | 154,700.82 | 128,498.39 | ||
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资
金金额及募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024年7月6日