哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、对上市公司的影响：公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司八届三十三次董事会于2024年7月3日召开，会议审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》。表决结果：
6票赞成，0票反对，0 票弃权，关联董事刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，独立董事召开八届二次独立董事专门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届三十三次董事会予以审议。
3、本次增加2024年日常关联交易预计无需股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2024年，公司原预计向哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、湖南天雁机械有限责任公司采购发动机零部件2942万元、1067万元，由于产品结构和供应商份额的调整，经公司董事会审议，增加两家关
联方2024年度日常关联交易预计，具体如下：
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 原预计金额（万元） | 本次增加预计金额（万元） | 本次增加后预计金额（万元） | 占同类 业务比 例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计发生关联交易金额（万元） | 23年发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 湖南天雁机械有限责任公司 | 采购 | 发动机零部件 | 1,067 | 1,633 | 2,700 | 0.60 | 1,051 | 2,397 | 0.50 | 供应商份额及产品结构调整。 |
| 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 | 采购 | 发动机零部件 | 2,942 | 10,000 | 12,942 | 2.87 | 5,988 | 1,903 | 0.40 |
二、关联方介绍和关联关系
| 序号 | 关联方 | 法定代表人 | 注册资本 | 关联关系 | 财务状况 |
| 1 | 湖南天雁机械有限责任公司 | 杨宝全 | 49,188.875万元 | 控股股东的控股子公司的全资子公司 | 详见2023年4月20日披露的湖南天雁年报。 |
| 2 | 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司 | 肖太安 | 6,000万元 | 参股公司 | 2023年12月31日总资产16,865.30万元，净资产7,285.35万元，2023年度营业收入16,572.50万元，净利润-799.57万元。 |
三、关联交易主要内容和定价政策
1、按市场价执行。
2、另行签订合同，约定付款条件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
五、专项意见
（一）独立董事专门会议事前认可意见
公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：公司2024年度增加日常关联交易预计是在公司2024年实际发生日常关联交易的基础上，结合2024年下半年经营计划做出的，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；增加2024年日常关联交易预计，符合公司实际情况，是公司日常生产经营的需要，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。
六、备查文件
1、公司八届三十三次董事会会议决议
2、公司八届二十二次监事会会议决议
3、独立董事专门会议决议
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年7月4日