仙乐健康科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2024年7月6日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行监事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、提名情况
公司于2024年7月1日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名张美彬、朱少钦作为第四届监事会非职工代表监事候选人，各候选人的简历附于本公告后。
二、其他说明
1、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人自股东大会采用累积投票制度选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。
2、公司职工代表大会将选举产生一名职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
3、为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会成员将继续履行监事职责。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人
简历
1、张美彬先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2012年加入广东仙乐制药有限公司，现任仙乐健康科技股份有限公司监事、仙乐健康科技（珠海）有限公司工厂负责人。截至本公告日，张美彬先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定或证券交易所认定的不得担任监事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。
2、朱少钦先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任仙乐健康科技股份有限公司设备及自动化负责人、监事。
截至本公告日，朱少钦先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定或证券交易所认定的不得担任监事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。