中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年7月2日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年6月28日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。本议案尚需提交股东大会审议表决。
3、审议《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》
表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》。
4、审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1．第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董 事 会2024年7月2日