广联达：关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告

广联达科技股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员作如下调整：

名称	调整前		调整后
	成员	召集人	成员	召集人
审计委员会	程 林、马永义、王爱华	程 林	马永义、徐井宏、王爱华	马永义
提名委员会	马永义、柴敏刚、袁正刚	马永义	徐井宏、柴敏刚、袁正刚	徐井宏
薪酬与考核委员会	柴敏刚、程 林、袁正刚	柴敏刚	柴敏刚、马永义、王爱华	柴敏刚

上述董事会各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会二〇二四年七月二日