旺能环境股份有限公司2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002034 证券简称：旺能环境债券代码：128141 债券简称：旺能转债转股价格：人民币14.67元/股转股期限：2021年6月23日至2026年12月16日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2770号）核准，公司于2020年12月17日公开发行1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币14亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]26号”文同意，公司可转换公司债券于2021年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“旺能转债”，债券代码“128141”。
（三）可转债转股情况
根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年12月23日起满六个月后的第一个交易日（2021年6月23日）起，至可转债到期日（2026年12月16日）止。
（四）可转债价格调整情况
公司于2021年5月31日实施2020年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的16.47元/股调整为15.97元/股，调整后的转股价格于2021年5月31日起开始生效。
公司于2022年5月31日实施2021年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的15.97元/股调整为15.67元/股，调整后的转股价格于2022年5月31日起开始生效。
公司于2023年6月1日实施2022年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的15.67元/股调整为15.17元/股，调整后的转股价格于2023年6月1日起开始生效。
公司于2023年11月23日实施2023年前三季度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的15.17元/股调整为14.97元/股，调整后的转股价格于2023年11月23日起开始生效。
公司于2024年6月6日实施2023年度利润分配方案，“旺能转债”的转股价格由原来的14.97元/股调整为14.67元/股，调整后的转股价格于2024年6月6日起开始生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第二季度，“旺能转债”转股减少0元（0张），转股数量0股。截至2024年6月28日，“旺能转债”剩余金额为1,270,142,500元（12,701,425张）。公司2024年第二季度股份具体变动情况如下：
| 项目 | 本次变动前 2024年3月29日 | 本次变动增减 | 本次变动后 2024年6月28日 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股/ 非流通股 | 2,830,788 | 0.66 | / | 2,830,788 | 0.66 |
| 高管锁定股 | 2,830,788 | 0.66 | / | 2,830,788 | 0.66 |
| 股权激励限售股 | / | / | / | / | / |
| 二、无限售条件流通股 | 426,665,443 | 99.34 | / | 426,665,443 | 99.34 |
| 三、总股本 | 429,496,231 | 100.00 | / | 429,496,231 | 100.00 |
三、其他
投资者如需了解“旺能转债”的其他相关内容，请查阅公司2020年12月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询机构：证券部
咨询电话：0572-2026371
传真电话：0572-2026371
四、备查文件
1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能环境”股本结构表
2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“旺能转债”股本结构表
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会
2024年7月2日