天津汽车模具股份有限公司关于2024年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002510 股票简称：天汽模债券代码：128090 债券简称：汽模转2转股价格：人民币4.20元/股转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承
销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。
2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020年7月14日生效。
2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票，“汽模转2”转股价格从
4.21元/股调整为4.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日生效。
公司2023年度利润分配方案经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会审议通过并完成实施。根据《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，“汽模转2”的转股价格从4.23元/股调整为
4.20元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日生效。
二、“汽模转2”转股及股份变动情况
2024年第二季度，“汽模转2”因转股减少220张（因转股减少的可转换公司债券金额为22,000元），转股数量为5,200股。截至2024年6月28日，剩余可转债张数为3,081,056张（剩余可转债金额为308,105,600元）。
2024年第二季度公司股份变动情况如下：
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 10,295,762 | 1.09% | 1,100 | 10,296,862 | 1.09% |
| 高管锁定股 | 10,295,762 | 1.09% | 1,100 | 10,296,862 | 1.09% |
| 二、无限售条件流通股 | 931,761,181 | 98.91% | 4,100 | 931,765,281 | 98.91% |
| 三、总股本 | 942,056,943 | 100.00% | 5,200 | 942,062,143 | 100.00% |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话022-24895297进行咨询。
四、备查文件
1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天汽模”股本结构表；
2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汽模转2”股本结构表。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董 事 会
2024年7月2日