中金公司：第三届董事会第一次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2024年6月28日以书面方式发出第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2024年6月28日通过现场结合电话的形式召开本次会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由全体董事推举陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举董事长的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举陈亮先生为公司董事长，任期与其董事任期一致。

（二）《关于第三届董事会专门委员会构成的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司第三届董事会专门委员会构成，专门委员会成员的任期与其董事任期一致。具体请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于董事会、监事会换届完成的公告》。

（三）《关于一级部门设置的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会2024年6月28日