股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-028
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒
店一楼致远厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 799,367,030 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.6157 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事 Li Ting Wei先生因工作安排冲突
未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事夏杰先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 799,233,930 | 99.9833 | 29,900 | 0.0037 | 103,200 | 0.0130 |
2、 议案名称：2023年度监事会报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 799,233,930 | 99.9833 | 29,900 | 0.0037 | 103,200 | 0.0130 |
3、 议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 799,233,930 | 99.9833 | 29,900 | 0.0037 | 103,200 | 0.0130 |
4、 议案名称：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 790,682,252 | 98.9135 | 8,461,678 | 1.0585 | 223,100 | 0.0280 |
5、 议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 799,252,630 | 99.9857 | 29,900 | 0.0037 | 84,500 | 0.0106 |
6、 议案名称：关于聘任2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 799,221,030 | 99.9817 | 42,800 | 0.0054 | 103,200 | 0.0129 |
7、 议案名称：关于公司2024年度存量资金管理的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 799,252,630 | 99.9857 | 29,900 | 0.0037 | 84,500 | 0.0106 |
8、 议案名称：关于申请发行直接融资工具的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 798,483,968 | 99.8895 | 798,562 | 0.0999 | 84,500 | 0.0106 |
9、 议案名称：关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 799,219,818 | 99.9816 | 42,800 | 0.0054 | 104,412 | 0.0130 |
10、 议案名称：关于提请股东大会批准2024年中期现金分红条件并授权董事
会制定并实施2024年中期现金分红具体方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 799,252,630 | 99.9857 | 29,900 | 0.0037 | 84,500 | 0.0106 |
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司第九届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举刘樱女士为公司第九届董事会董事 | 797,787,015 | 99.8023 | 是 |
| 11.02 | 选举何大军先生为公司第九届董事会董事 | 799,055,737 | 99.9611 | 是 |
| 11.03 | 选举俞家祥先生为公司第九届董事会董事 | 798,936,216 | 99.9461 | 是 |
12、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举高永岗先生为公司第九届董事会独立董事 | 798,770,440 | 99.9254 | 是 |
| 12.02 | 选举张鸣先生为公司第九届董事会独立董事 | 798,996,036 | 99.9536 | 是 |
| 12.03 | 选举吕巍先生为公司第九届董事会独立董事 | 798,258,154 | 99.8613 | 是 |
13、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举鲍纯谦先生为公司第九届监事会监事 | 798,488,467 | 99.8901 | 是 |
| 13.02 | 选举夏杰先生为公司第九届监事会监事 | 799,070,136 | 99.9629 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2023年度利润分配方案 | 13,203,830 | 99.1410 | 29,900 | 0.2245 | 84,500 | 0.6345 |
| 6 | 关于聘任2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 13,172,230 | 98.9038 | 42,800 | 0.3214 | 103,200 | 0.7748 |
| 7 | 关于公司2024年度存量资金管理的议案 | 13,203,830 | 99.1410 | 29,900 | 0.2245 | 84,500 | 0.6345 |
| 9 | 关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案 | 13,171,018 | 98.8947 | 42,800 | 0.3214 | 104,412 | 0.7839 |
| 10 | 关于提请股东大会批准2024年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2024年中期现金分红具体方案的议案 | 13,203,830 | 99.1410 | 29,900 | 0.2245 | 84,500 | 0.6345 |
| 11.01 | 选举刘樱女士为公司第九届董事会董事 | 11,738,215 | 88.1364 | ||||
| 11.02 | 选举何大军先生为公司第九届董 | 13,006,937 | 97.6627 | ||||
| 事会董事 | |||||||
| 11.03 | 选举俞家祥先生为公司第九届董事会董事 | 12,887,416 | 96.7652 | ||||
| 12.01 | 选举高永岗先生为公司第九届董事会独立董事 | 12,721,640 | 95.5205 | ||||
| 12.02 | 选举张鸣先生为公司第九届董事会独立董事 | 12,947,236 | 97.2144 | ||||
| 12.03 | 选举吕巍先生为公司第九届董事会独立董事 | 12,209,354 | 91.6740 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案7，议案9，议案10，议案11，议案12
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：乔辰安、包诗韵
2、 律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2024年6月29日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议