北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2024年6月24日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年6月28日下午16:00在公司二层北侧会议室以现场方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。李海涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
全体董事一致同意选举李海涛先生为公司董事长，并担任法定代表人、战略委员会召集人，任期与第七届董事会相同。由公司相关部门办理工商变更登记。
详细内容请见2024年6月29日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于选举公司董事长的公告》。
二、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计
划行权价格的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,3票回避（被激励对象李海涛、赵晗、周静回避表决）。
因2023年利润分配，根据公司《2020年度股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司2020年股票期权激励计划的行权价格由8.50元/份调整为8.46元/份。
详细内容请见2024年6月29日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》。
三、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2024年6月29日
