证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-075
北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席石静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
经审查，上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起，自动卸任。
具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-067）。
2.出席会议的监事对提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人议案逐项进行表决，议案表决结果：
1.1《提名石静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
同意3票，反对0票，弃权0票；
2.2《提名杨成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
同意3票，反对0票，弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
意本次部分募投项目延期事项。具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-072）。
2.议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司
监事会2024年6月28日