证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-026
重庆钢铁股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会
议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 其中：A股股东人数 | 34 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,150,432,250 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 2,148,155,425 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 2,276,825 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.1117 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 24.0862 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0255 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2023年年度股东大会由公司董事会召集、董事长谢志雄先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，林长春董事、张金若董事（独立董事）因公
未能出席本次会议，已履行请假手续；
2、 公司在任监事5人，出席3人，其余2人因公未能出席本次会议，已履行请假手续；
3、 公司总裁孟文旺、董事会秘书邹安出席本次会议；高级副总裁谢超、赵仕清
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,124,493,966 | 98.8985 | 4,253,300 | 0.1980 | 19,408,159 | 0.9035 |
| H股 | 2,146,825 | 94.2903 | 130,000 | 5.7097 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,126,640,791 | 98.8936 | 4,383,300 | 0.2038 | 19,408,159 | 0.9025 |
2、 议案名称：2023年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,124,493,966 | 98.8985 | 2,053,300 | 0.0956 | 21,608,159 | 1.0059 |
| H股 | 2,146,825 | 94.2903 | 130,000 | 5.7097 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,126,640,791 | 98.8936 | 2,183,300 | 0.1015 | 21,608,159 | 1.0048 |
3、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,124,493,966 | 98.8985 | 2,053,300 | 0.0956 | 21,608,159 | 1.0059 |
| H股 | 2,146,825 | 94.2903 | 130,000 | 5.7097 | 0 | 0.0000 |
| 普通股 | 2,126,640,791 | 98.8936 | 2,183,300 | 0.1015 | 21,608,159 | 1.0048 |
合计：
4、 议案名称：2023年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,124,493,966 | 98.8985 | 4,253,300 | 0.1980 | 19,408,159 | 0.9035 |
| H股 | 2,146,825 | 94.2903 | 130,000 | 5.7097 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,126,640,791 | 98.8936 | 4,383,300 | 0.2038 | 19,408,159 | 0.9025 |
5、 议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,124,493,966 | 98.8985 | 23,661,459 | 1.1015 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 2,146,825 | 94.2903 | 130,000 | 5.7097 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,126,640,791 | 98.8936 | 23,791,459 | 1.1064 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2024年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,124,493,966 | 98.8985 | 2,053,300 | 0.0956 | 21,608,159 | 1.0059 |
| H股 | 2,146,825 | 94.2903 | 130,000 | 5.7097 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,126,640,791 | 98.8936 | 2,183,300 | 0.1015 | 21,608,159 | 1.0048 |
7、 议案名称：关于续聘2024年审会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,124,493,966 | 98.8985 | 2,053,300 | 0.0956 | 21,608,159 | 1.0059 |
| H股 | 2,146,825 | 94.2903 | 130,000 | 5.7097 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,126,640,791 | 98.8936 | 2,183,300 | 0.1015 | 21,608,159 | 1.0048 |
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举谢志雄先生为第十届董事会非独立董事 | 2,126,704,010 | 98.8966 | 是 |
| 8.02 | 选举宋德安先生为第十届董事会非独立董事 | 2,126,714,001 | 98.8970 | 是 |
| 8.03 | 选举孟文旺先生为第十届董事会非独立董事 | 2,126,745,700 | 98.8985 | 是 |
| 8.04 | 选举林长春先生为第十届董事会非独立董事 | 2,126,714,601 | 98.8971 | 是 |
| 8.05 | 选举邹安先生为第十届董事会非独立董事 | 2,126,714,000 | 98.8970 | 是 |
| 8.06 | 选举周平先生为第十届董事会非独立董事 | 2,126,714,001 | 98.8970 | 是 |
9、关于选举第十届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举盛学军先生为第十届董事会独立董事 | 2,126,714,003 | 98.8970 | 是 |
| 9.02 | 选举郭杰斌先生为第十届董事会独立董事 | 2,126,746,002 | 98.8985 | 是 |
| 9.03 | 选举唐萍女士为第十届董事会独立董事 | 2,126,714,003 | 98.8970 | 是 |
10、关于选举第十届监事会股东代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举吴小平先生为第十届监事会股东代表监事 | 2,126,714,004 | 98.8970 | 是 |
| 10.02 | 选举李怀东先生为第十届监事会股东代表监事 | 2,126,745,704 | 98.8985 | 是 |
| 10.03 | 选举朱兴安先生为第十届监事会股东代表监事 | 2,126,714,006 | 98.8970 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2023年度利润分配方案 | 27,512,366 | 53.7625 | 23,661,459 | 46.2375 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘2024年审会计师事务所的议案 | 27,512,366 | 53.7625 | 2,053,300 | 4.0124 | 21,608,159 | 42.2251 |
| 8.01 | 选举谢志雄先生为第十届董事会非独立董事 | 27,575,585 | 53.8861 | ||||
| 8.02 | 选举宋德安先生为第十届董事会非独立董事 | 27,585,576 | 53.9056 | ||||
| 8.03 | 选举孟文旺先 | 27,617 | 53.9676 | ||||
| 生为第十届董事会非独立董事 | ,275 | ||||||
| 8.04 | 选举林长春先生为第十届董事会非独立董事 | 27,586,176 | 53.9068 | ||||
| 8.05 | 选举邹安先生为第十届董事会非独立董事 | 27,585,575 | 53.9056 | ||||
| 8.06 | 选举周平先生为第十届董事会非独立董事 | 27,585,576 | 53.9056 | ||||
| 9.01 | 选举盛学军先生为第十届董事会独立董事 | 27,585,578 | 53.9056 | ||||
| 9.02 | 选举郭杰斌先生为第十届董事会独立董事 | 27,617,577 | 53.9682 | ||||
| 9.03 | 选举唐萍女士为第十届董事会独立董事 | 27,585,578 | 53.9056 | ||||
| 10.01 | 选举吴小平先生为第十届监事会 | 27,585,579 | 53.9056 | ||||
| 10.02 | 选举李怀东先生为第十届监事会股东代表监事 | 27,617,279 | 53.9676 | ||||
| 10.03 | 选举朱兴安先生为第十届监事会股东代表监事 | 27,585,581 | 53.9056 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所律师：吴林涛、叶芳媛
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2024年6月28日