证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-057
厦门乾照光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长金张育先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年6月27日（星期四）下午16:00
（2）网络投票时间：2024年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月27日9:15—15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号厦门乾照光电股份有限公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18名，代表303,956,288
股，占公司有表决权股份总数的34.0441%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共15名，代表1,316,606股，占公司有表决权股份总数的
0.1475%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共1名，代表221,359,682股，占公司有表决权股份总数的24.7930%。
（2）通过网络投票参会的股东共17名，代表82,596,606股，占公司有表决权股份总数的9.2511%。
8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
1.00关于修订《公司章程》的议案
表决结果：
同意303,485,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8451%；反对470,806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1549%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意845,800股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的64.2409%；反对470,806股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的35.7591%；弃权0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：
同意303,485,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8451%；
反对470,806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1549%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意845,800股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的64.2409%；反对470,806股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的35.7591%；弃权0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：
同意303,485,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8451%；反对470,806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1549%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意845,800股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的64.2409%；反对470,806股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的35.7591%；弃权0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：
同意303,485,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8451%；反对470,806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1549%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意845,800股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的64.2409%；反对470,806股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的35.7591%；弃权0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5.00关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：
同意303,485,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8451%；反对470,806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1549%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：
同意845,800股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的64.2409%；反对470,806股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的35.7591%；弃权0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6.00关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：
同意303,485,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8451%；反对470,806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1549%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意845,800股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的64.2409%；反对470,806股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的35.7591%；弃权0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7.00关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决结果：
同意303,485,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8451%；反对470,806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1549%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意845,800股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的64.2409%；反对470,806股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的35.7591%；弃权0
股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8.00关于修订《现金分红管理制度》的议案
表决结果：
同意303,485,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8451%；反对470,806股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1549%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：
同意845,800股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的64.2409%；反对470,806股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的35.7591%；弃权0股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、陈邺律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2024年6月27日