证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-046
中化岩土集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2024年7月15日（星期一）下午14:00召开2024年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第四十三次临时会议、第四届监事会第二十八次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：董事会。
2024年6月27日，公司第四届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年7月15日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2024年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月15日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6．股权登记日：2024年7月8日（星期一）。
7．出席对象：
（1）2024年7月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案1.00为差额选举提案，提案2.00、3.00为等额选举提案 | |
| 1.00 | 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举刘明俊先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举邓明长先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举连文致先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举肖兵兵先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举宋伟民先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举刘忠池先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.07 | 选举王浩先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举庄卫林先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李慧聪女士为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举胡靖先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举杨勇先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举刘莹泽女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
其中上述提案1.00、2.00、4.00已经公司第四届董事会第四十三次临时会议审议通过，提案3.00已经公司第四届监事会第二十八次临时会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
其中提案1.00、2.00、3.00分别为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；提案1.00采用差额选举，以候选人得票总数由高到低排列，位次在前六名且得票总数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权半数的候选人可获当选公司非独立董事；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。其中提案4.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件2）和代理人身份证。
2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3．登记时间：2024年7月11日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2024年7月11日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。
4．登记地点：北京市大兴区科苑路13号公司证券事务部。
5．会议联系方式：
联系人：丁芝永
电话：010-61271947
传真：010-61271705
电子邮箱：cge@cge.com.cn
6．注意事项：现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第四十三次临时会议决议；2．公司第四届监事会第二十八次临时会议决议；3．深交所要求的其他文件。特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会2024年06月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1．投票代码：3625422．投票简称：中化投票3．填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事6名（如提案1.00，采用差额选举，有7位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。
②选举独立董事3名（如提案2.00，采用等额选举，有3位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事2名（如提案3.00，采用等额选举，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月15日上午9:15，结束时间为2024年7月15日下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
中化岩土集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土集团股份有限公司2024年7月15日召开的2024年第二次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 提案1.00采用差额选举，提案2.00、3.00采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 | |||
| 1.01 | 选举刘明俊先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举邓明长先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举连文致先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举肖兵兵先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举宋伟民先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举刘忠池先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.07 | 选举王浩先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举庄卫林先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举李慧聪女士为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举胡靖先生为第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | |||
| 3.01 | 选举杨勇先生为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举刘莹泽女士为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
注：1．上述非累计投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。上述累积投票提案，委托人请填写投给候选人的选举票数。
2．授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3．未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
4．法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：