证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-51
长高电新科技股份公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长高电新科技股份公司（下称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年6月25日在总部大楼17楼会议室召开。公司于2024年6月19日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。
一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
公司于2024年1月12日召开的第六届董事会第八次会议以及2024年1月30日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据相关法律法规规定的向不特定对象发行可转换公司债券的要求，公司修订了本次发行方案中初始转股价格的确定的内容。具体修订如下：
（八）转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
调整前：
“1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。”
调整后：
“1、初始转股价格的确定依据本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。”
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况，公司
对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况，公司对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况，公司对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况，公司对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《长高电新科技股份公司关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》。
根据有关法律法规及规范性文件的规定，公司对前次募集资金使用情况报告中的报告期数据进行更新。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长高电新科技股份公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
二、备查文件
第六届监事会第十二次会议决议
特此公告。
长高电新科技股份公司监事会
2024年6月25日