证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-027
国家电投集团产融控股股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年6月25日15:00。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月25日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份4,268,826,864股，占公司总股份的79.2958%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,167,060,810股，占公司总股份的58.8299%。
通过网络投票的股东13人，代表股份1,101,766,054股，占上市公司总股份的20.4659％。
中小股东出席的总体情况：
现场无中小股东出席，通过网络投票的中小股东12人，代表股份459,594,260股，占公司总股份的8.5372％。
公司董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
| 序号 | 议案 名称 | 投票表决情况 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 1.00 | 关于投保董监高责 | 股数 | 4,268,737,364 | 2,900 | 86,600 | 通过 |
- 3 -序号
| 序号 | 议案 名称 | 投票表决情况 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 结果 | |||
| 任险的议案 | 占出席股东大会有效表决权股份总数的比例 | 99.9979% | 0.0001% | 0.0020% | ||
| 中小投资者股数 | 459,504,760 | 2,900 | 86,600 | |||
| 中小投资者表决股数占出席股东大会的中小股东所持股份比例 | 99.9805% | 0.0006% | 0.0188% | |||
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：贾向明、傅嫱
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2024年第二次临时股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于电投产融2024年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2024年6月26日