广州环投永兴集团股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司监事会
2024年6月25日