永兴股份：第一届董事会第二十一次会议决议公告

广州环投永兴集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2024-032）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等16项制度的议案》

根据有关规则，公司修订了《股东大会议事规则》等16项制度，具体如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《独立董事工作制度》
4	《关联交易决策制度》
5	《累积投票制实施细则》
6	《股东大会网络投票实施细则》
7	《募集资金管理制度》
8	《董事会战略委员会实施细则》
9	《董事会审计委员会实施细则》
10	《董事会提名委员会实施细则》
11	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
12	《董事会秘书工作细则》
13	《信息披露事务管理制度》
14	《内幕信息知情人管理制度》
15	《投资者关系工作管理制度》
16	《重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《募集资金管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年6月25日