证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—036
大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于2024年6月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于2024年6月24日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。
（二）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事李剑、张波回避了表决。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于向关
联方借款暨关联交易的公告》。
（三）《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。表决结果：通过。具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
| 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 |
| 2024年6月25日 |