上海开创国际海洋资源股份有限公司关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司
执行收购FCS公司剩余30%股权的公告
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重要内容：
? 全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购FCS公司剩余30%股权，交易价格330万加元。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第十届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大FCS公司剩余30%股权的议案》，同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）以330万加元执行收购加拿大FRENCH CREEKSEAFOOD LTD.（以下简称“FCS公司”)剩余30%股权，具体情况如下：
一、 交易概述
2018年7月4日，公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，同意开创远洋收购FCS公司100%股权。首次交易先收购FCS公司70%股权，交易对价为770万加元；剩余30%股权的收购价格将按照《股份购买协议》的约定，根据FCS公司的实际经营情况确定，最晚在5年内完成。
2018年12月3日，开创远洋与FCS公司股东签订了《股份购买协议》；2019年1月31日，开创远洋完成了70%股权交割工作。
2023年8月29日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司延期收购FCS公司剩余30%股权的议案》，鉴于双方对FCS公司剩余30%股权收购价格、法律条款、商务条款细节仍需进一步磋商，暂时无法完成剩余30%股权收购。董事会同意延迟收购FCS公司剩余30%股权。
2024年6月24日，公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大FCS公司剩余30%股权的议案》，同意开创远洋与FCS公司Mclean家族信托受托人Bradley Boyd McLean和Bonnie JeanneMcLean签署《CONFIRMATION OF THE 2022 REMAINING SHARES PURCHASE》（中文名称《2022年剩余股份收购确认函》，以下简称“《收购确认函》”），执行收购剩余30%的股权交易价格为330万加元，最晚于2024年12月31日完成收购。董事会授权总裁根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《收购确认函》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《收购确认函》以及按照加拿大法律法规确认的其他股权交割的程序性文件。
二、 本次交易的基本情况
1、交易对方基本情况
McLean 家族信托是FCS公司的股东，现持有FCS公司30%的股权。Bradley BoydMcLean和Bonnie Jeanne McLean为 McLean 家族信托的受托人，代表McLean家族信托签署《收购确认函》。
2、标的公司概况
公司名称：FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.
主要办公地点：1097 Lee Road, Parksville, BC, V9P2E1
股权结构：开创远洋持有70%股权；McLean 家族信托持有30%股权
3、标的公司业务情况
FCS公司主要从事北美西海岸牡丹虾、野生三文鱼、金枪鱼、黑鳕鱼及大比目鱼等水产品的收购、加工和销售。随着业务的扩展和深入，FCS公司逐步拥有北极甜虾、加拿大龙虾、雪蟹、珍宝蟹、海参、象拔蚌等资源的获取能力。FCS公司通过欧盟认证，产品销售业务可覆盖全球各地。
三、 本次执行收购方案
开创远洋执行收购FCS公司剩余30%的股权，交易价格330万加元，最晚于2024年12月31日完成收购。
本次收购完成后，开创远洋将持有FCS公司100%股权。
四、 《收购确认函》的主要内容
(一)签约主体
卖方：Bradley Boyd McLean and Bonnie Jean McLean, Trustees of the McLeanFamily Trust买方：上海开创远洋渔业有限公司
(二)交易价格
根据《股份购买协议》的约定，FCS公司剩余30%股权收购价格330万加元。
(三)交割时间
买方对剩余股份的购买将不迟于2024年12月31日完成。
五、 对公司的影响
本次收购符合公司战略目标和实际经营发展需要，收购完成后公司将持有FCS公司100%股权，通过全面控制和管理优化，有助于市场拓展、成本优化。FCS公司作为公司的控股子公司，已纳入公司的合并报表范围，本次收购剩余股权不会导致公司合并报表范围发生变更。本次收购股权不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2024年6月25日