证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2024-024
灿芯半导体（上海）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月21日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,595,384 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 38,595,384 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.1628 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.1628 |
（四） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书沈文萍女士出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,594,884 | 99.9987 | 500 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,594,884 | 99.9987 | 500 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,594,884 | 99.9987 | 500 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,594,884 | 99.9987 | 500 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,594,084 | 99.9966 | 1,300 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于确认公司2023年日常关联交易情况及预计2024年日常关联交易情况的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 21,516,394 | 99.9976 | 500 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 号 | |||||||
| 3 | 关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 | 101,884 | 99.5116 | 500 | 0.4884 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 101,084 | 98.7302 | 1,300 | 1.2698 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于确认公司2023年日常关联交易情况及预计2024年日常关联交易情况的议案 | 101,884 | 99.5116 | 500 | 0.4884 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
2、本次股东大会议案3、5、6对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案6涉及关联交易，关联股东中芯国际控股有限公司回避表决。
4、本次股东大会听取了《灿芯半导体（上海）股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：许菁菁、朱怡静
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
特此公告。
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
2024年6月22日