山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年6月18日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钱建蓉、贡明回避表决。
自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司及相关中介机构一直积极推进各项相关工作，现综合考虑当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。
具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-041）。
本议案已经第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年6月21日