证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-033
苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，并于2024年6月20日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第一次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由全体董事一致推举吴敏先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会同意选举吴敏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为吴敏先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核
委员会两个专门委员会。各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。各专门委员会组成如下：
（1）审计委员会由王艳玲女士、施健先生、董兵先生组成，由王艳玲女士担任召集人；
（2）薪酬与考核委员会由徐宏斌先生、施健先生、张峰先生组成，由徐宏斌先生担任召集人。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任吴敏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任张峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任冯雷先生为公司财务总监，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任张峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
张峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关规定的要求。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，同意聘任王慧女士为公司第六届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
王慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关规定的要求。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
8、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司2024年第三次独立董事专门会议决议；
3、公司2024年第二次审计委员会会议决议。
特此公告。
苏州科德教育科技股份有限公司
董事会二〇二四年六月二十日