湖南新五丰股份有限公司关于设立郴州分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为便于公司在郴州创建非瘟无疫小区，更好的发展生猪业务。湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）拟设立湖南新五丰股份有限公司郴州分公司。
一、拟设立分公司的基本情况：
（一）新设公司的基本情况
1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司郴州分公司。
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇草田铺村1组。
4、拟定经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围内容以工商登记部门核准为准。
二、董事会会议审议情况
2024年6月19日，公司第六届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立湖南新五丰股份有限公司郴州分公司的议案》。
三、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的：为整合生产经营资源，提高生产管理效率。
2、存在风险及对新五丰影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、授权
为保证本次分公司设立工作的顺利开展，新五丰董事会同意授权新五丰管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作（包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记等）。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会2024年6月21日