美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2024年6月18日以通讯方式召开，会议通知已于2024年6月12日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共9人，参会董事9人，全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的预案
本预案需提交至公司2024年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
公司将于近期召开2024年第二次临时股东大会，审议上述预案。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○二四年六月二十日