浙江菲达环保科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年6月13日以电子邮件等形式发出通知，于2024年6月18日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年6月18日为预留授予日，向48名激励对象授予255万股限制性股票，授予价格为2.09元/股。
内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：临2024-37号）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
同意票数占出席会议非关联董事人数的100%。
公司董事吴罕江为本次激励对象，对该议案回避表决。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会2024年6月19日