西安万德能源化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路18号）
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王育斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数54,828,769股，占公司有表决权股份总数的61.61%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,471,618股，占公司有表决权股份总数的6.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事庞玲因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 （一）
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
根据公司生产经营及未来业务发展需要，公司计划变更公司经营范围，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：
同意股数54,828,769股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司生产经营及未来业务发展需要，公司计划变更公司经营范围，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039）。不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：梁德明、张文彬
（三）结论性意见
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
（一）《2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《国浩律师（西安）事务所关于西安万德能源化学股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
西安万德能源化学股份有限公司
董事会2024年6月18日