西安万德能源化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年6月14日
2.会议召开地点:公司会议室(陕西省西安市高新区上林苑四路18号)
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王育斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数54,828,769股,占公司有表决权股份总数的61.61%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数5,471,618股,占公司有表决权股份总数的6.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事庞玲因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、议案审议情况
审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 (一)
1.议案内容:
4.公司高级管理人员列席会议。
根据公司生产经营及未来业务发展需要,公司计划变更公司经营范围,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-039)。
2.议案表决结果:
同意股数54,828,769股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司生产经营及未来业务发展需要,公司计划变更公司经营范围,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-039)。不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(西安)事务所
(二)律师姓名:梁德明、张文彬
(三)结论性意见
不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格合法有效;召集人的资格合法有效;股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格合法有效;召集人的资格合法有效;股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
(一)《2024年第一次临时股东大会决议》;
(二)《国浩律师(西安)事务所关于西安万德能源化学股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
西安万德能源化学股份有限公司
董事会2024年6月18日