深圳市英唐智能控制股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下“公司”）于2024年6月12日以邮件方式向全体董事发出了将于2024年6月17日下午15:00召开第六届董事会第四次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事9名，应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》
公司及旗下部分子公司拟向Synaptics Incorporated（以下简称 “美国新思”）提供产品开发服务等，美国新思指定其下属子公司Synaptics Hong KongLimited（以下简称“香港新思”）完成相关交易，履行交易义务等事项。公司董事、总经理蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定为关联交易。预计2024年度上述事项的关联交易总金额不超过1,000万美金，交易的主要内容包括提供产品开发服务等。
本事项已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。
该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事蒋伟东先生对该议案回避表决。
二、审议通过《关于修订<内部控制管理及检查监督办法>的议案》
为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等其他有关法律法规，结合公司经营的实际情况，对《内部控制管理及检查监督办法》进行修订。修订后的全文详见公司同日披露在巨潮资讯网的《内部控制管理及检查监督办法》（2024年6月）。该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2024年6月17日