广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》《广州三孚新材料科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，等待期即将届满。本次激励计划授予的15名激励对象符合本次激励计划规定的第二个行权期的行权条件，其行权资格合法、有效；公司本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规
定。董事会同意符合行权条件的15名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，对应的可行权数量合计为400.00万股。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-023）。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》《广州三孚新材料科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2023年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，等待期已届满。本次激励计划授予的9名激励对象符合本次激励计划规定的第一个行权期的行权条件，其行权资格合法、有效；公司本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。董事会同意符合行权条件的9名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，对应的可行权数量合计为180.00万股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈维速、朱平回避表决。
本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-024）。
该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会2024年6月18日