证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-25
广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年6月14日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会2024年第三次临时会议于2024年6月17日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。
具体内容详见2024年6月18日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任副总裁的公告》。
（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会相关委员会成员的议案》。
因公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及公司董事会各专业委员会实施细则，公司调整第九届董事会相关委员会成员，调整后各专业委员会情况如下：
1.战略委员会
委员：董事长吴琨宗先生，董事、总裁赖晓敏先生，董事夏启斌先生。董事长吴琨宗先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组成，分管投资的公司领导任评审小组组长。
2.审计委员会
委员：独立董事邢良文先生、独立董事谢娟女士、董事夏启斌先生。邢良文先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组，成员由内控管理部负责人、财务部负责人组成，内控管理部负责人任工作组组长。
3.提名委员会
委员：独立董事郭明文先生，董事长吴琨宗先生，独立董事谢娟女士。郭明文先生任主任委员。提名委员会下设工作组，人事部负责人任工作组组长。
4.薪酬与考核委员会
委员：独立董事谢娟女士，独立董事郭明文先生，董事夏启斌先生。谢娟女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组，成员由人事部负责人、运营改善部负责人组成，人事部负责人任工作组组长。
三、备查文件
公司《第九届董事会2024年第三次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2024年6月18日