乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2024年6月17日（星期一）在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于拟投资建造海外仓的议案》
海外仓是开展跨境电商的必要基础设施，随着跨境电商行业发展，海外仓需求持续增加。做大做强公共海外仓业务，是公司重要战略，前期已在美国核心港口周边购买约5000亩土地，可建造约150万平方米的海外仓。为发挥自建海外仓优势，有效降低运营成本，董事会同意公司下属全资孙公司Ellabell BryanLecangs LLC与Clayco, Inc.签订“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”建造合同，建造总价预计7,800万美元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资建造海外仓的公告》（公告编号：2024-055)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第五届董事会第三十次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2024年6月17日