宏盛华源：第一届董事会第三十八次会议决议公告

宏盛华源铁塔集团股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第一届董事会第三十八次会议于2024年6月13日以邮件方式发出通知，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，于2024年6月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体监事、董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年第二次临时股东大会取消部分议案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2024年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2024-038）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年6月15日