证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-051
四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，会议通知以电话和口头通知方式发出，并经全体董事同意，于同日在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事冯志斌以通讯方式出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举朱全芳先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。朱全芳先生简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》
1.同意选举朱全芳先生、王利伟先生、冯志斌先生为公司第七届董事会发展规划委员会委员，其中朱全芳先生为发展规划委员会主任委员。
2.同意选举冯志斌先生、朱全芳先生、张怀岭先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中冯志斌先生为提名委员会主任委员。
3.同意选举唐雪松先生、黄敏女士、张怀岭先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中唐雪松先生为审计委员会主任委员。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.同意选举张怀岭先生、张旭先生、唐雪松先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张怀岭先生为薪酬与考核委员会主任委员。以上专业委员会任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
以上专业委员会委员简历详见公司于2024年5月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任王利伟先生担任公司总裁，任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王利伟先生简历附后。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任陈俊先生担任公司常务副总裁，同意聘任吕娴女士、罗显明先生、邓伯松先生担任公司副总裁，同意聘任段峰先生担任公司安全总监，同意聘任何丰先生担任公司总工程师，同意聘任朱光辉先生担任公司财务总监（财务负责人），任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。前述高级管理人员简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任宋华梅女士担任董事会秘书，任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。宋华梅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，简历附后。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
董事会秘书宋华梅女士联系方式：
电话：028-87579929 传真：028-87579929
邮箱：songhm@sdlomon.com地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任宋晓霞女士担任公司证券事务代表，任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。宋晓霞女士已取得董事会秘书资格证书，简历附后。证券事务代表宋晓霞女士联系方式：
电话：028-87579929 传真：028-87579929
邮箱：songxx@sdlomon.com
地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第七次会议决议。
特此公告。
附件：相关人员简历
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
附件：相关人员简历
一、董事长简历
朱全芳，男，1966年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，高级工程师。1988年7月至1998年2月，历任金雁化肥厂副厂长、南绵集团副厂长；1998年3月至2016年9月，历任四川龙蟒集团有限责任公司分公司总经理、集团总工程师；2016年10月至2020年9月，任龙蟒佰利联集团股份有限公司技术总监。现任公司党委书记、董事、总裁。
朱全芳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与本公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，朱全芳先生持有公司股份380,000股，占公司股份总数的0.0201%。
二、总裁简历
王利伟，男，1977年6月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2000年9月至2003年7月，历任安泰科技股份有限公司，销售员、市场部副经理；2003年12月至2006年9月，历任四川龙蟒集团有限责任公司发展部项目调研专员、经营管理部副部长、人力资源部副部长；2006年10月至2009年12月，历任四川龙蟒集团供销公司，市场部长、销售部长；2010年1月至2015年6月，任龙蟒磷化工有限公司总经理助理；2015年7月至2019年5月，任龙蟒大地农业有限公司副总经理；2019年6月至2021年4月，任龙蟒大地农业有限公司总经理；2019年10月至2021年4月兼任公司董事，2023年9月起兼任龙蟒大地党委书记、执行董事。2021年4月起任公司副总裁，2023年6月起任公司常务副总裁，现任公司党委副书记、常务副总裁，龙蟒大地党委书记、执行董事。
王利伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，与本公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，王利伟先生持有公司股票2,317,542股，占公司股份总数的0.1225%。
三、其他高级管理人员简历
1.陈俊
陈俊，男，汉族，1974年7月出生，四川绵竹人，大学专科学历，1994年10月参加工作。1994年10月至2003年9月，先后任四川龙蟒磷制品股份有限公司一、二分厂经理助理、经理；2003年9月至2005年12月，先后任德阳龙蟒磷制品有限责任公司经理、德阳市伐木厂厂长、四川龙蟒磷化工有限公司总经理；2006年4月至2007年7月任四川龙蟒集团有限责任公司发展部副部长；2007年7月至2016年1月先后任龙佰四川矿冶有限公司总经理助理、副总经理兼盐边县攀西红格矿业有限责任公司总经理、常务副总经理兼盐边县攀西红格矿业有限责任公司董事长；2016年1月至2022年12月，任龙佰四川矿冶有限公司总经理兼龙佰攀枝花矿产品有限公司董事长、总经理；2023年3月至2023年9月任龙蟒大地农业有限公司执行董事、总经理。现任公司副总裁、龙蟒大地总经理。
陈俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，陈俊先生持有公司股票385,953股，占公司股份总数的0.0204%。
2.吕娴
吕娴，女，1983年2月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。2013年1月至2015年4月，任成都技术转移集团有限公司投资部经理；
2015年4月至2019年8月，任四川发展（控股）有限责任公司投资管理部副总经理；2019年8月至2021年3月5日，任四川发展现代服务业投资集团有限责任公司副总经理（期间于2020年6月至2021年3月5日，兼任四川发展兴瑞投资有限责任公司监事；于2015年12月至2021年3月5日，兼任四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司监事），2021年4月至2023年11月，任公司董事、副总裁，现任公司党委委员、副总裁，德阳川发龙蟒党支部书记、执行董事。
吕娴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，吕娴女士持有公司股份250,000股，占公司股份总数的0.0132%。
3.罗显明
罗显明，男，1972年3月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，高级工程师。1992年7月至1994年２月，在绵竹东北高频焊管厂担任电工；1994年2月至1999年，历任龙蟒磷制品股份有限公司分厂工艺研究员、化验室副主任／主任、生技科科长、车间主任、生产技术副厂长/经理；1999年至2002年，历任四川龙蟒集团有限责任公司质量部副部长、技术部副部长、工程技术部部长；2002年至2004年，任龙蟒磷制品股份有限公司二分厂经理；任湖北南漳龙蟒磷制品股份有限公司总经理；2004年至2007年，任四川龙蟒磷制品股份有限公司生产技术副总经理，在四川大学化学工程与管理专业学习；2007年9月至2014年5月，历任云南寻甸龙蟒磷制品有限公司董事长兼总经理；中化云龙化工有限公司董事长兼中化化肥科委会西南中心主任；2015年至2020年12月，任昆明云盘山磷化工有限公司技术顾问、监事。现任公司副总裁。
罗显明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，罗显明先生持有公司股份250,000股，占公司股份总数的0.0132%。
4.段峰
段峰，男，1971年12月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，注册安全工程师、高级工程师。1991年8月至2013年2月在四川芙蓉集团实业有限责任公司白皎煤矿工作；2013年2月至2017年10月在四川省宏能芙蓉煤矿有限责任公司任安全科长、生产副总工程师、生产副总经理、总经理；2017年10月至2018年3月在成都地奥矿业能源有限公司任安全生产部工程师；2018年3月至2018年8月在古蔺县宏能实业有限公司任董事长、总经理；2018年10月至2020年11月在四川发展天瑞矿业有限公司任董事、总经理；2020年11月至2022年6月在四川发展天瑞矿业有限公司任党委书记、董事长、总经理；2022年6月至2022年10月，担任四川发展天瑞矿业有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任公司安全总监、工会主席。
段峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，段峰先生持有公司股份125,000股，占公司股份总数的0.0066%。
5.邓伯松
邓伯松，男，1972年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，高级工程师。1995年7月至2000年7月，历任四川什化集团硫酸钾分厂工艺员、技术科科长；2000年8月至2011年4月历任四川钛业有限公司车间主任、总经理助理、技术副总；2011年5月至2016年9月，任襄阳龙蟒钛业有限
公司总经理；2016年10月至2023年8月，历任襄阳钛业有限公司总经理、龙佰集团股份有限公司焦作基地总经理、河南佰利新能源材料有限公司执行董事；2023年10月至今，任四川发展龙蟒股份有限公司新能源事业部总经理兼德阳川发龙蟒新材料有限公司总经理。
邓伯松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，邓伯松先生持有公司股份5,000股，占公司股份总数的0.0003%。
6.何丰
何丰，男，1978年9月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，高级工程师。2001年7月至2021年12月，历任四川龙蟒磷化工有限公司工艺设计员、设计主管、技术部部长、副总工程师，2022年1月至今，任公司副总工程师兼工程中心主任。
何丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，何丰先生持有公司股份800,000股，占公司股份总数的0.0423%。
7.朱光辉
朱光辉，男，1981年7月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2005年10月至2010年11月，任信永中和会计师事务所任项目经理；2010年11月至2014年6月，任中
粮集团中国土产畜产进出口总公司内控经理；2014年6月进入公司，曾先后任公司监事兼审计监察部经理，原全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（已更名为丰巢互动媒体有限公司）财务总监兼副总经理、监事，公司副总经理兼风控总监，公司监事会主席、审计总监等职务。现任公司财务总监、攀枝花川发龙蟒党支部书记、执行董事、西藏联合企业管理有限公司董事、深圳辰通智能股份有限公司董事。朱光辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，朱光辉先生持有公司股份390,000股，占公司股份总数的0.0206%。
8.宋华梅
宋华梅，女，1984年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士研究生学历。2007年6月至2011年10月，曾任四川富临运业集团股份有限公司（002357.SZ）证券事务代表、证券部副经理；2011年11月进入公司工作，曾任公司证券事务代表、证券部经理；2015年7月至今任公司董事会秘书（其中2015年7月至2021年4月期间兼任公司副总经理；2019年4月至今兼任公司董事）。
宋华梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，宋华梅女士持有公司股份1,140,733股，占公司股份总数的0.0603%。
四、证券事务代表简历
宋晓霞，女，1988年9月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，中级经济师。2012年1月至2015年4月，在成都市路桥工程股份有限公司（002628.SZ）证券部担任证券事务代表助理；2015年4月起在公司证券部任职。现任公司纪委委员、证券事务代表。
宋晓霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。截至目前，宋晓霞女士持有公司股份10,000股，占公司股份总数的0.0005%。