昆明理工恒达科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他事务不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数44,580,869股，占公司有表决权股份总数的41.0537%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计5名，持有表决权的股份总数43,381,097股，占公司有表决权股份总数的39.9488%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,199,772股，占公司有表决权股份总数的1.1048%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事郭忠诚先生因其他事务缺席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事郭继勇因其他事务缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于子公司拟向长江联合金融租赁有限公司融资暨关联担（一）保的议案》
1.议案内容：
4.公司副总经理列席会议；
为满足生产经营的流动资金需求，拓宽融资渠道，子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以自有的部分生产设备以售后回租的形式向出租人进行融资，总金额不超过人民币3,000万元，租赁期限为不超过24个月，保证金5%，在租赁期内子公司按季向出租人支付租金。租赁期满，子公司支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。担保方式为公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，前述担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，也不需要子公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁协议及担保协议为准。
2.议案表决结果：
同意股数44,550,869股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9327%；反对股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0673%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
为满足生产经营的流动资金需求，拓宽融资渠道，子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以自有的部分生产设备以售后回租的形式向出租人进行融资，总金额不超过人民币3,000万元，租赁期限为不超过24个月，保证金5%，在租赁期内子公司按季向出租人支付租金。租赁期满，子公司支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。担保方式为公司及公司实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，前述担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，也不需要子公司提供反担保。具体条款以后续签订的相关融资租赁协议及担保协议为准。本议案涉及关联交易事项，公司关联股东郭忠诚先生为本次融资无偿提供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二）
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东郭忠诚先生为本次融资无偿提供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。
议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于子公司拟向长江联合金融租赁有限公司融资暨关联担保的议案》 | 3,362,305 | 99.1156% | 30,000 | 0.8844% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师
（三）结论性意见
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会2024年6月13日