高斯贝尔：第五届董事会第十次会议决议公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第十次会议通知已于2024年6月5日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2024年6月11日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事8人，实到董事7人，其中董事尹风华女士因个人原因未能出席本次会议，授权委托董事宋亚楠先生代为表决。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以自有资产抵押给中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行为全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司（以下简称“郴州高斯贝尔公司”）申请不超过1,000万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的公告》

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会2024年6月12日