烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第三次临时董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2024年5月29日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于2024年6月7日上午10点以通讯表决的方式召开。
3、董事出席会议情况：会议应出席董事14人，实际出席董事14人。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
4、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
5、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
6、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
7、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
8、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会有关事项的议案》与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会二○二四年六月八日