证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-025
思源电气股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月7日(星期五) 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年6月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年6月7日9:15至2024年6月7日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：现场会议召开地点 上海市闵行区都会路3799号 星河湾酒店 狮子座双子座会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人196人，代表股份400,340,812股，占上市公司总股份的51.7096%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东12人，代表股份231,374,962股，占上市公司总股份的29.8853％。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东184人，代表股份168,965,850股，占上市公司总股份的21.8243％。
4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东194人，代表股份172,512,950股，占上市公司总股份的
22.2824％。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份3,547,100股，占上市公司总股份的0.4582％。 通过网络投票的中小股东184人，代表股份168,965,850股，占上市公司总股份的21.8243％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意399,577,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.8094％；反对347,969股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869％；弃权414,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1036％。
中小股东总表决情况：
同意171,750,081股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5578％；反对347,969股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2017％；弃权414,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2405％。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意399,984,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111％；反对347,969股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意172,157,081股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7937％；反对347,969股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2017％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046％。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意399,577,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.8094％；反对347,969股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869％；弃权414,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1036％。
中小股东总表决情况：
同意171,750,081股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5578％；反对347,969股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2017％；弃权414,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2405％。。
4、审议通过了《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意400,332,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对8,569股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意172,504,381股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9950％；反对8,569股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》
总表决情况：
同意399,577,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.8094％；反对347,969股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869％；弃权414,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1036％。。
中小股东总表决情况：
同意171,750,081股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5578％；反对347,969股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2017％；弃权414,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2405％。
6、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意400,332,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对8,569股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意172,504,381股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9950％；反对8,569股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意342,222,774股，占出席会议所有股东所持股份的85.4829％；反对57,105,477股，占出席会议所有股东所持股份的14.2642％；弃权1,012,561股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2529％。中小股东总表决情况：
同意114,394,912股，占出席会议的中小股东所持股份的66.3109％；反对57,105,477股，占出席会议的中小股东所持股份的33.1021％；弃权1,012,561股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5869％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王强律师、林茜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《公司章程》和《思源电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、思源电气股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《思源电气股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日