桂林西麦食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2024年6月4日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2．本次董事会于2024年6月7日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。
3．本次董事会应出席的董事5名，实际出席的董事5名。
4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于公司新增对外担保的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司新增对外担保的公告》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会2024年6月7日