上海百联集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第一次会议于2024年6月6日（周四）下午15:30在公司22楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》
选举张申羽董事为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第十届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《关于选举第十届董事会专业委员会委员的议案》
第十届董事会专业委员会具体委员组成如下：
战略委员会：张申羽女士、周昱先生、李劲彪先生、曹海伦先生、王志强先生、蒋青云先生、钱学锋先生；张申羽女士为主任委员。
薪酬与考核委员会：蒋青云先生、周昱先生、陆红花女士、王志强先生、钱学锋先生；蒋青云先生为主任委员。
提名委员会：钱学锋先生、张申羽女士、曹海伦先生、王志强先生、蒋青云先生；钱学锋先生为主任委员。
审计委员会：王志强先生、蒋青云先生、钱学锋先生、李劲彪先生、陆红花女士；王志强先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任公司高级管理人员如下：
（1）根据董事长提名，董事会聘任曹海伦先生为公司总经理，任期三年，自董
事会聘任之日起至第十届董事会届满时止；
（2）根据总经理提名，董事会聘任杨琴女士为公司财务总监，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止；
（3）根据总经理提名，董事会聘任田颖杰女士、徐凌玲女士、蔡晓晶女士、江申女士为公司副总经理，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。
（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，其中，第2项事项同时经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。同意提交公司董事会审议。
四、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据董事长提名，董事会聘任杨琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。
根据董事长提名，董事会聘任尹敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。
（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2024年6月7日
附：
曹海伦先生简历：
男，1972年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。
曾任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职
务，上海百联集团股份有限公司副总经理等职务。杨琴女士简历：
女，1982年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任红星美凯龙家居集团股份有限公司财务管理中心副总经理、财务总监，红星美凯龙控股集团有限公司首席财务官、执行总裁。田颖杰女士简历：
女，1977年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任砂之船（上海）控股有限公司财务中心总经理、百联集团有限公司财务管理部总监、百联（香港）有限公司财务总监、上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海百联集团股份有限公司财务管理部总经理。徐凌玲女士简历：
女，1982年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海百联西郊购物中心有限公司副总经理、上海百联南桥购物中心有限公司副总经理、上海百联集团股份有限公司营运管理部副总经理（主持工作）、总经理。蔡晓晶女士简历：
女，1982年出生，研究生学历，管理学硕士。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司党总支副书记（主持党务工作）、副总经理（主持工作），上海百联集团股份有限公司奥特莱斯事业部副总经理、战略品牌及规划部总经理。江申女士简历：
女，1979年出生，大学学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海嘉定百联东方商厦有限公司副总经理，上海青浦东方商厦有限公司副总经理，上海百联新邻购物中心有限公司副总经理、党支部书记、总经理。尹敏女士简历
女， 1974年出生，研究生学历，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表。
曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表，原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。