北京天智航医疗科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2024年5月31日以电子邮件方式送达公司全体监事，于2024年6月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2024年6月7日